公告编号：临2020-003

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

可转债代码：110059 可转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

2019年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。

一、2019年度本集团主要财务数据和指标

单位： 人民币 亿元

■

注：

（1）基本及稀释每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。

基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数。稀释每股收益=（归属于母公司普通股股东的净利润+稀释性潜在普通股对归属于母公司普通股股东净利润的影响）/（发行在外的普通股加权平均数+稀释性潜在普通股转化为普通股的加权平均数）。加权平均净资产收益率=归属于母公司普通股股东的净利润/归属于母公司普通股股东的加权平均净资产。

（2）2019年3月、2019年12月，公司分别对浦发优2、浦发优1两期优先股发放股息人民币8.25亿元、9.00亿元。在计算本报告披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司考虑了两期优先股股息发放的影响。

（3）非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。

（4）根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号)的规定，公司采用修订后的金融企业财务报表格式编制财务报表。同时，本期将票据买卖价差从“其他业务收入”及“其他业务支出”调整至“投资损益”，上期比较数据同口径调整。

（5）归属于母公司普通股股东的每股净资产=（归属于母公司股东的净资产-其他权益工具优先股、永续债部分）/期末普通股股本总数。

二、经营业绩和财务状况说明

2019年以来，面对复杂多变的外部环境，公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管要求，围绕“调结构、稳增长；严合规、提质量；优管理、强能力”经营主线，稳中求进抓机遇，创新发展控风险，实现了营收、净利润“双增”。

经营效益实现双增。2019年度，本集团实现营业收入1,906.88亿元，同比增加198.23亿元，增长11.60%；归属于母公司股东的净利润589.11亿元，同比增加29.97亿元，增长5.36%。

资产规模平稳增长。截至2019年末，本集团资产总额70,047.96亿元，较年初增加7,151.90亿元，增长11.37%。

着力夯实资产质量。公司信贷业务运行平稳，为应对外部复杂环境，满足更为审慎的监管要求，公司进一步夯实资产质量，稳妥有序处置存量风险，年末不良贷款率有所上升，但总体风险可控，截至2019年末，不良贷款率2.05%，较年初上升0.13个百分点。

三、风险提示

本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，可能与本公司2019年度报告中披露的经会计师事务所审计数据存在差异，如有关财务数据和指标与发布的业绩快报差异幅度达到10%，公司将另行公告。特提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司董事长郑杨、行长潘卫东、副行长兼财务总监王新浩、会计机构负责人潘培东签章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2020年1月22日

公告编号：临2020-004

第七届董事会第三次会议决议公告

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2020年1月21日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2020年1月16日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1、《公司关于对百联集团有限公司综合授信的议案》

同意给予百联集团有限公司90亿元人民币的综合授信（非信用方式且不优于对非关联方同类交易条件），授信期限2年。

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于修订〈流动性风险管理办法〉的议案》

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司关于修订〈流动性风险并表管理办法〉的议案》

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

4、《公司关于修订〈流动性风险操作与内控管理规程〉的议案》

2020年1月21日

公告编号：临2020-005

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2020年1月21日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2020年1月16日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1.《公司关于对百联集团有限公司综合授信的议案》

同意：8票 回避：1票 弃权：0票 反对：0票

（注：公司监事孙伟因关联关系回避表决）

2.《公司关于修订〈流动性风险管理办法〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3.《公司关于修订〈流动性风险并表管理办法〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4.《公司关于修订〈流动性风险操作与内控管理规程〉的议案》

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2020年1月21日

公告编号：临2020-006

关于与百联集团有限公司关联交易公告

重要内容提示：

● 2020年1月21日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于对百联集团有限公司综合授信的议案》，同意给予百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）综合授信额度90亿元人民币，授信期限2年。

● 本次关联交易已经董事会风险管理委员会审议通过，并由董事会审核批准，无需提交股东大会审议。

● 该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》，以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，本次公司核定给予百联集团综合授信额度90亿元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的1%以上，属于重大关联交易，但未达到公司最近一期经审计的净资产的5%，由公司风险管理委员会审议后，提交董事会批准，无需提交股东大会审议。

2020年1月20日，公司召开第七届董事会风险管理委员会第三次会议，审议并同意将《公司关于对百联集团有限公司综合授信的议案》提交董事会审议。

2020年1月21日，公司召开第七届董事会第三次会议，经董事会审议，同意给予百联集团综合授信额度90亿元人民币，非信用方式且不优于对非关联方同类交易条件，授信期限2年。

鉴于公司核定百联集团综合授信已占公司最近一期经审计净资产的0.5％以上，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019修订）》规定予以披露。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

百联集团及其控股子公司合计持有公司股份占总股本比例为1.33%，且百联集团副总裁孙伟担任公司监事；根据相关规定，经公司董事会认定，百联集团为公司的关联方。

2、关联人基本情况

百联集团是上海市属大型国有重点企业，由原上海一百集团、华联集团、友谊集团、物资集团合并重组的大型国有商贸流通产业集团，挂牌成立于2003年4月。百联集团注册资本10亿元，主要业务涵盖主题百货、购物中心、奥特莱斯，大型卖场、标准超市、便利店、专业专卖等零售业态，旗下荟萃了上海第一百货商店、上海第一八佰伴、东方商厦（连锁）、永安百货、上海虹桥友谊商城、上海时装公司、上海华联商厦、上海妇女用品商店、百联上海南方购物中心、百联上海西郊购物中心、百联上海中环购物中心等商贸流通企业，拥有以上海为中心、辐射长三角、连接全国20多个省、自治区、直辖市近4000家经营网点，是国内大型的国有商贸流通产业集团。

三、关联交易定价政策

以上关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款，公司对其授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行，且不接受本公司股权作为质押，不对其发放无担保贷款，也不为其融资行为担保，但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。

四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

五、独立董事意见

公司给予百联集团综合授信额度90亿元人民币的关联交易事项，符合中国银保监会等监管部门相关规定的要求，审批程序符合《公司章程》等相关规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

六、备查文件目录

1、第七届董事会风险管理委员会第三次会议决议；

2、第七届董事会第三次会议决议；

3、经独立董事签字确认的书面意见。

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