本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2019年11月21日—11月28日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事8名，实际参与审议表决的董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。经与会董事审议并以书面表决方式通过如下议案：

1、《关于补选董事会专业委员会委员的议案》；

同意补选公司第七届董事会部分董事担任公司第七届董事会相关专业委员会委员：

补选杨明先生为第七届董事会战略与投资委员会委员；

补选宋航先生为第七届董事会提名委员会委员；

补选宋航先生、陈怡女士为第七届董事会审计与风险管理委员会委员，其中宋航先生担任第七届董事会审计与风险管理委员会主任委员。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

同意聘任朱音女士为公司副总经理，任期自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止；聘任奚凯燕女士为公司财务负责人，任期自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。（附高级管理人员简历）

独立董事发表独立意见认为：被提名人具备作为公司高级管理人员所需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责要求，其任职资格、聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、《关于子公司拟与上海浦东建筑设计研究院有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》；

同意公司控股子公司上海德勤投资发展有限公司（以下简称“德勤公司”）与上海浦东建筑设计研究院有限公司（以下简称“浦东设计院”）签订房屋租赁合同，将位于上海市浦东新区川桥路701弄的德勤园4号楼3-9层及1层部分区域租赁给浦东设计院，出租标的面积为11,585.29平方米，租赁期限拟定为9年，租金合计拟为人民币11,977.36万元（含税价）。因叶青荣先生现担任本公司副总经理，同时，叶青荣先生现担任浦东设计院董事长，上述交易构成关联交易。

独立董事发表独立意见认为：本次关联交易能够丰富公司日常经营收益来源，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，相关程序符合有关法律法规的规定。我们对该关联交易事项表示同意。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

4、《关于公司优化组织架构的议案》。

同意公司为实现基础设施投资建设运营商的战略转型目标，对公司组织架构进行调整，调整后的职能部室为：董事会办公室（战略发展部）、党委办公室、行政办公室、人力资源部、财务金融部、法律事务部、风险管理部、投资发展部、企业管理部和建设管理部；同时，撤销原有的市政工程事业部、沥青产业事业部、投资管理事业部和工程技术研究所“三部一所”事业部建制；现下设的全资、控股子公司按照施工总承包业务、投资业务等进行分类管理。

本次优化组织架构的目标是将浦东建设母公司打造成为战略集控型管理公司，通过各职能部室实施公司战略分解、协调、组织和管控，实现资源的集中管理和共享，使公司尽快进入各类资源整体联动、业务逐级突破的良性发展通道。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

二○一九年十一月三十日

附件：

朱音女士简历

朱音，女，1975年出生，硕士研究生，经济学硕士，高级会计师。曾任上海浦城热电能源有限公司财务总监，上海浦东路桥建设股份有限公司财务负责人。现任上海浦东路桥建设股份有限公司董事、董事会秘书。

奚凯燕女士简历

奚凯燕，女，1975年出生，在职大学，会计硕士，高级会计师，注册会计师。曾任上海浦兴投资发展有限公司财务管理部会计、主任会计师、副经理，现任上海浦东路桥建设股份有限公司财务管理部副经理、上海浦兴投资发展有限公司财务管理部经理。

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