证券代码：603718 证券简称：海利生物

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张悦、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、报告期内，公司各项业务持续保持增长，截至三季度末，主营业务收入相比去年同期增长36.82%，归属于上市公司股东的净利润同比增长438.39%，相比2020全年累计实现的归属于上市公司股东的净利润增幅已经达到309.47%，因此在排除新冠疫情或非洲猪瘟疫情蔓延加剧等不可控因素外，预计2021年全年累计实现的归属于上市公司股东的净利润相比去年将有较大幅度增长，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

2、2020年度利润分配以方案实施前的公司总股本644,000,000股为基数，每股派发现金红利0.0042元（含税），共计派发现金红利2,704,800元。该方案已在报告期内实施完毕。

3、报告期内，公司全资子公司上海捷门生物技术有限公司有三个产品获得《医疗器械注册证》（体外诊断试剂），分别为C-反应蛋白/血清淀粉样蛋白A二联测定试剂盒（荧光免疫层析法）、血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（荧光免疫层析法）和肌酐测定试剂盒（氧化酶法），进一步丰富了捷门生物检测试剂的种类，有利于满足不同的市场需求，对公司未来发展具有积极作用，但短期对业绩不会产生重大影响。

4、报告期内，公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司单季主营业务收入5,078万元，同比增长200%，杨凌金海1-9月累计实现销售1.09亿元，已经从投入建设期走向产出成长期，口蹄疫疫苗政府采购量和市场化销售量均达到有史以来以来的最好水平。

5、报告期内理财情况：

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:上海海利生物技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：张悦主管会计工作负责人：林群会计机构负责人：黄俊芹

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

单位:元 币种:人民币

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2021-056

上海海利生物技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2021年10月22日以电子邮件方式送达全体董事，于2021年10月29日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《2021年第三季度报告》

公司2021年第三季度报告详见2021年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》上披露的内容。

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意补选顾龑先生为公司第四届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员，任期均自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。补选后，公司董事会各专门委员会组成如下：

董事会

2021年10月30日

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