证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2020-016

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海利生物”）控股股东上海豪园创业投资发展有限公司（原上海豪园科技发展有限公司，以下简称“上海豪园”）于2017年4月19日发行了可交换公司债券，情况如下：

2017年4月19日，上海豪园非公开发行了上海豪园科技发展有限公司2017年可交换债券（以下简称“本次可交换公司债券”或“可交换公司债券”，代码：137026、债券简称：17豪园EB），标的股票为公司部分A股股票，发行规模为人民币5亿元（500.00万张），发行期限为不超过36个月（含36个月）。相关事项公司已于2017年3月2日发布了《上海海利生物技术股份有限公司关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2017-016）。

上海豪园于 2017年4月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了上海豪园科技发展有限公司—上海豪园科技发展有限公司非公开发行 2017年可交换债券质押专户（以下称“质押专户”），将其持有的 50,000,000 股公司股份办理质押登记等手续，用于对非公开发行 2017 年可交换债券之换股事宜进行担保，具体详见公司于2017年4月14日披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-032）。后续由于公司股价变动，上海豪园用于质押的股数相应变动，最终用于质押的股份为70,000,000股，具体详见公司于2017年12月26日披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-092）、于2018年 3月21日披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2018-021）、于2018年6月14日披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2018-048）、于2018年9月8日披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2018-068）、于2018 年11月15日披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2018-084）。

本次可交换公司债券换股期为2018年5月15日至2020年4月18日止。根据换股进展，公司分别于2019年5月15日披露了《上海海利生物技术股份有限公司关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告》（公告编号：2019-034）、于2020年1月18日披露了《上海海利生物技术股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-006）和《上海海利生物技术股份有限公司简式权益变动报告书》、于2020年1月23日和2020年2月11日披露了《关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展暨换股导致权益变动达到公司股份1%的提示性公告》（公告编号：2020-012、2020-013）。

近日，公司收到上海豪园通知：本次可交换债券已全部完成换股，累计换股37,199,347股，占公司股份总数5.7763%，换股完成后，上海豪园持有公司277,714,238股，占公司股份总数的43.1233%。同时，本次可交换债券已经完成摘牌工作，现上海豪园拟申请办理未换股剩余股份质押解除，将质押专户中剩余股份32,800,653股划转至上海豪园名下。

截至本公告披露日，上海豪园通过自有股票账户持有公司股票244,913,585股，占公司总股本的38.0300%；质押专户尚余32,800,653股，占公司总股本的5.0933%。上海豪园合计持有公司277,714,238股股票，占公司总股本的43.1233%。

公司将跟进上海豪园本次非公开发行可交换公司债券股份质押解除事宜，并及时披露。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2020年2月26日

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