证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2020-037

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁刘渝先生的辞职报告，因个人原因，刘渝先生请求辞去公司总裁的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘渝先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司目前主营业务为兽用疫苗的研发、生产、销售以及全资子公司上海捷门生物技术有限公司从事的医用体外诊断试剂研究、开发、生产和销售业务，为确保公司“动保+人保”双轮驱动战略的实施，公司于2020年4月27日召开公第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任陈晓先生担任公司总经理，聘任刘渝先生担任公司副总经理，主要分管公司营销业务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。陈晓先生、刘渝先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，陈晓先生、刘渝先生简历如下：

陈晓：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程硕士。陈晓先生2004年至2008年就读于同济大学土木工程学院，获得学士学位；2008年至2009年参加团中央研究生支教团，赴四川开展义务支教活动；2009年至2012年就读于同济大学经济与管理学院管理科学与工程专业，获得硕士学位；2012年7月考取成为上海市闸北区人民政府公务员，2012年7月至2014年3月期间工作于苏河湾旧改专项指挥部北站分指挥部；2014年3月至2015年11月就职于苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙），担任基金资深投资经理；2015年11月至2016年10月，担任公司董事、副总裁兼董事会秘书。现任公司董事、副总裁，上海捷门生物技术有限公司董事。

陈晓先生持有公司股份23,000股，占公司总股本的0.0036%，陈晓先生为公司董事张悦女士之配偶；公司董事长、实际控制人张海明先生之女婿，因此陈晓先生与张悦女士、张海明先生为一致行动人。陈晓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘渝，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师。1991年7月湖北中医药大学药学系毕业获得学士学位，2006年7月武汉大学国际软件学院软件工程专业毕业获得硕士学位。曾任湖北中医药大学药学系讲师、红桃开集团股份有限公司总裁助理、武汉东湖高新集团股份有限公司总裁助理兼任国药集团动物保健股份有限公司（原武汉中博生物股份有限公司）总经理、正邦集团民星药业事业部总经理、武汉科前生物股份有限公司总经理、天津瑞普生物技术股份有限公司家畜事业部总经理、安徽东方帝维生物制品股份有限公司总经理，2019年2月进入公司工作。

刘渝先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘渝先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

独立董事意见

1、经审阅陈晓先生、刘渝先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

2、公司董事会聘任陈晓先生为公司总经理、聘任刘渝先生为公司副总经理的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任陈晓先生为公司总经理、刘渝先生为公司副总经理，任期自公司第三届董事会第十七次会议表决通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2020年4月29日

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