证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2022-36

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 鉴于公司2021年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，公司2021年度利润分配方案为：不派发现金，不转增，不送股。

一、2021年年度利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润-116,012,362.52元，加上2021年初未分配利润1,870,104,237.75元，扣除2020年度现金红利分配287,888,061.67元、永续债利息130,240,000.00元，2021年末可供股东分配的利润余额为1,335,963,813.56元。

根据《上海电力股份有限公司章程》规定，公司现金分红的具体条件为“公司当期盈利且累计可分配利润为正数”。鉴于公司2021年度发生经营亏损，从公司经营、发展的实际情况考虑，经公司第八届第四次董事会会议和第八届第四次监事会会议审议通过，公司2021年度利润分配方案为：不派发现金，不转增，不送股。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会和监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开公司第八届第四次董事会会议和第八届第四次监事会会议审议通过公司2021年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

全体独立董事认为公司利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求，不存在损害股东利益的情形。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二二二年四月二十九日

证券代码：600021 证券简称：上海电力

上海电力股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注1：本期在计算加权平均净资产收益率指标时，归属于公司普通股股东净利润扣减了一季度永续债利息3,219.82万元，归属于普通股股东的净资产不包括永续债本金32亿元以及永续债利息4,996.80万元。

注2：本期在计算每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了一季度永续债利息3,219.82万元。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

经公司董事会2021年第十次临时会议和监事会2021年第七次临时会议审议通过《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，本次公司非公开发行A股股票的数量不超过199,579,449股（含199,579,449股），国家电投集团拟认购199,579,449股。国家电投集团系公司的控股股东，本次发行构成关联交易。

公司本次非公开发行A股股票需要获得中国证监会核准后方可实施。

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海电力股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：胡建东 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：张惠峰

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：上海电力股份有限公司

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

母公司利润表

母公司现金流量表

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海电力股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2022-34

上海电力股份有限公司

第八届第四次董事会会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司第八届第四次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2022年4月17日以电子方式发出。

（三）本次董事会会议于2022年4月27日以视频会议方式召开。

（四）会议应到董事14名，实到董事14名。符合《公司法》和《公司章程》规定。

（五）会议由公司董事长胡建东主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议及决议情况

本次会议审议的第九项至第十二项议案因涉及关联交易，7名关联董事：胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥回避表决。

（一）同意公司2021年年度总经理工作报告。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会在肯定公司2021年取得成绩的基础上，要求经营班子团结带领全体干部员工，坚定信心，攻坚克难，扎实抓好安全生产，打好“三场硬仗”，全力完成年度各项目标任务，推动持续高质量发展。

（二）同意公司2021年年度董事会工作报告，并提交股东大会审议。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及历次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。坚持安全第一，坚持突出业绩导向、强化价值理念和风险理念，坚持聚智上海、聚焦基地、聚合友朋、聚力新产业、新业态、新模式、紧盯境外，扎实推进安全提升工程和价值提升工程，全力打好安全生产和经营业绩、清洁转型、资本运作“三场硬仗”，大力推动向创新驱动转变，全力完成年度各项目标任务。

（三）同意公司2021年年度财务决算及2022年年度财务预算报告，并提交股东大会审议。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

2021年，公司实现利润总额-10.98亿元，实现归属于母公司净利润-18.93亿元，基本每股收益-0.77元。

公司2022年主要预算目标：确保完成利润总额29亿元，归属于母公司净利润8.9亿元；确保完成发电量641.2亿千瓦时，营业总收入350.70亿元；合并口径安排新增债务融资120亿元（其中母公司新增融资25亿元）。

（四）同意公司2021年年度报告，并提交股东大会审议。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2021年年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2021年年度报告摘要》。

（五）同意公司2022年第一季度报告。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2022年第一季度报告》。

（六）同意公司2021年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于 2022年4月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》。

（七）同意公司2021年年度内部控制评价报告。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2021年年度内部控制评价报告》。

（八）同意公司2021年可持续发展报告。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2021年可持续发展报告》。

（九）同意公司2022年日常关联交易的议案，并提交股东大会审议。

该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司及其子公司的关联交易，胡建东、魏居亮、王海民、刘洪亮、聂毅涛、王浩、徐骥7名董事回避表决。

该议案7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于2022年日常关联交易的公告》。

（十）同意公司与国家电投集团财务有限公司拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案，并提交股东大会审议。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司与国家电投集团财务有限公司拟签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

（十一）同意公司在国家电投集团财务有限公司存款的风险应急处置预案的议案。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司关于在国家电投集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》。

（十二）同意国家电投集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司关于国家电投集团财务有限公司的风险评估报告》。

（十三）同意公司关于2022年对外担保的议案，并提交股东大会审议。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于2022年对外担保的公告》。

（十四）同意公司独立董事2021年年度述职报告，并提交股东大会审议。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司独立董事2021年年度述职报告》。

（十五）同意公司董事会审计委员会2021年年度履职情况报告。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司董事会审计委员会2021年年度履职情况报告》。

（十六）同意公司以国家电投集团江苏电力有限公司滨海海上风电为目标资产开展基础设施公募REITs的议案，并提交股东大会审议。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》。

三、本次会议审议的第九项至第十二项议案涉及关联交易已获得公司独立董事事先认可，同意将该等事项相关的议案提交公司董事会进行审议和表决并发表了独立意见。公司独立董事对利润分配、内部控制评价、对外担保、关联交易等事项发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

四、备查文件

（一）上海电力股份有限公司第八届第四次董事会会议决议；

（二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司关于关联交易的独立董事事前认可函》；

（三）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事独立意见函》；

（四）上海电力股份有限公司独立董事出具的《关于上海电力股份有限公司对外担保的独立董事意见函》。

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2022-35

上海电力股份有限公司

第八届第四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司第八届第四次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知于2022年4月17日以电子方式发出。

（三）本次监事会会议于2022年4月27日以视频会议方式召开。

（四）会议应到监事6名，实到监事6名。符合《公司法》和《公司章程》规定。

（五）会议由公司监事会主席寿如锋主持。

二、监事会会议审议情况

（一）同意公司2021年年度监事会工作报告，并提交股东大会审议。

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）同意公司2021年年度财务决算及2022年年度财务预算报告，并提交股东大会审议。

（三）同意公司2021年年度报告，并提交股东大会审议。

（四）同意公司2022年第一季度报告。

（五）同意公司2021年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。

（六）同意公司2021年年度内部控制评价报告。

（七）同意公司2021年可持续发展报告。

（八）同意2022年对外担保的议案，并提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）上海电力股份有限公司第八届第四次监事会会议决议。

特此公告。

上海电力股份有限公司监事会

二二二年四月二十九日

欧大师隔热门窗

欧大师门窗加盟代理

高端隔热隔音门窗