证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：临2020-19

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步贯彻落实国家全面依法治国战略部署，进一步推动法治央企建设，根据《公司法》、《中央企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》等有关法律和规定，现拟对《公司董事会议事规则》和《公司董事会战略委员会实施细则》中相关条款作如下修改：

一、《公司董事会议事规则》修正案

二、《公司董事会战略委员会实施细则》修正案

上述《公司董事会议事规则》的修订已经公司第七届第五次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

上述《公司董事会战略委员会实施细则》的修订已经公司第七届第五次董事会会议审议通过。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二二年三月三十一日

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